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惊天大案!一家五口被捕:100多个账户、洗黑钱至少30亿,案件细节刚曝光…

8 人参与  2020年09月15日 04:17  分类 : 配资分红  评论

股票配资:惊天大案!一家五口被捕:100多个账户、洗黑钱至少30亿,案件细节刚曝光…

中国基金报记者楚深

又现巨额洗黑钱案!

9月14日,香港海关宣布,在日前采取的代号为“猎影”的执法行动中,成功侦破一宗怀疑清洗黑钱案件,涉案金额超过30亿港元,为香港海关处理同类型案件中最高。

目前已拘捕6

据央视新闻报道,香港海关介绍,今年初收到情报,锁定一个洗黑钱集团并进行调查。海关人员于9月10日采取行动,突击搜查4个住宅单位及1间位于上环的找换店(外币兑换店),拘捕6名本地人士,其涉嫌串谋洗黑钱。

香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军对媒体表示,在本次行动中,拘捕的6人年龄介于25-62岁之间。除了1人为本地找换店(外币兑换店)的持牌人外,其余5人均为一家人。

具体来看,这一家五口包括一对夫妇及其3名子女,他们自2018年以来开设的个人账户超过百个,参与了约6000宗大宗交易,金额从数万到数千万港元不等,合共处理超过30亿元不明来历的款项。

具体来看涉案家庭的“蹊跷”之处。该家庭2名成员无业,其余为找换店经理、技术员、客户服务员等,收入约为每月1.5万元至3万元,家庭月总收入约7万港元,但却拥有3000万港元资产,其中还包括1500万存款以及两处市值分别为700万港元和800万港元的物业,“家庭财富状况与收入严重不符”。

据了解,两处物业系涉案家庭于2018年及今年年初购买。目前,其所有资产已被冻结。

洗钱手法曝光

案件中的洗黑钱的手法细节也得以曝光。

“调查显示,过去两年,上述家庭成员通过不同户口处理多宗大额交易,资金来源来自不同公司或者不相关的第三者,大部分为空壳公司,经过不同户口互相过户后,在短时间内提走,以多次转户的方式掩饰资金来源,这是洗黑钱的惯常手法。”香港贸易管制处金钱服务监理科总贸易管制主任郭翠华表示。

涉案的持牌找换店也是本案中的重要一环,目前该找换店已于11日被吊销牌照。据报道,该店与该五口之家今年的交易额达1.7亿港元,但其向海关申报的交易额仅为3000万港元。

胡伟军介绍,海关在本地找换店持牌人的店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物,怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱,以逃避海关监管。

香港持续打击“洗黑钱”

作为国际金融中心的香港,独特的金融环境,让一些跨境犯罪集团把它作为清洗黑钱的基地及“中转站”。

近年来,香港升级反洗钱力度。其中,2018年3月起,香港金管局等部门连续修订和发布了多份关于反恐、反洗钱的官方行动文件。

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的规定,洗黑钱属于严重罪行,一经定罪,最高刑罚监禁14年,罚款500万港元。

据21世纪经济报道,香港海关强调,一向严格执行金钱服务经营者的监理工作,对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守相关的规定,违法者一经定罪,最高可被判罚款100万港元及监禁7年。

目前所有被捕人士保释候查,海关将从多方面进行调查,不排除稍后有更多人被捕。胡伟军表示,此次的资金流向怀疑与跨国犯罪有关,未来将与内地、海外执法机构,继续追查资金最终目的地。

部分综合自21世纪经济报道、央视新闻等

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